<table><tr><td><p><strong>会议主题</strong></p></td><td colspan="5"><p><a></a>采购业务流程现状调研</p></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td><p><strong>日    期</strong></p></td><td><p>2026.03.03</p></td><td colspan="2"><p><strong>时    间</strong></p></td><td colspan="2"><p>14:15-16:15</p></td></tr><tr><td><p><strong>主 持 人</strong></p></td><td><p>刘鹏</p></td><td colspan="2"><p><strong>记 录 人</strong></p></td><td colspan="3"><p>李佩遥</p></td></tr><tr><td><p><strong>地    点</strong></p></td><td colspan="6"><p>15F项目办公室</p></td></tr><tr><td><p><strong>出席人员</strong></p></td><td colspan="6"><p>广联：张成、廖政鹏、韦保全、何花、李玉文、莫春美</p><p>帛丝：刘鹏、李佩遥</p></td></tr><tr><td colspan="7"><p><strong>详细内容记录</strong></p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议议题</h4></td></tr><tr><td colspan="7"><p>采购业务流程现状调研会议</p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议内容</h4><p>会议围绕采购业务现状与SAP系统规划展开，重点梳理了采购组织架构、业务流程、供应商管理、采购计划、跨公司交易、交货计划、对账结算及系统功能需求等核心议题。</p><p><strong>1. 采购组织与业务分类</strong></p><ul><li><strong>采购部门划分</strong>：采购分为前端开发（供应商开发、物料选型）和后端执行（采购下单、跟单、对账），后端团队负责下单执行与对账。</li><li><strong>采购类型分类</strong>：采购业务分为生产材料、生产辅料、固定资产、办公用品、劳保用品、成品采购。</li><li><strong>采购责任归属</strong>：深圳总部采购部负责生产相关物料采购；办公用品、劳保用品、部分固定资产由使用部门直接对接供应商采购，尚未统一；未来是否集团统一采购需要讨论。</li></ul><p><strong>2. 供应商管理流程</strong></p><ul><li><strong>准入流程</strong>：新供应商需经多部门评估（研发、项目、产品等），签订框架协议、质量协议，财务审核后录入系统；标准电子料可简化流程，仅签协议。</li><li><strong>供应商分类</strong>：目前无按职能（如委外、固定资产、财务）的系统分类，仅线下按A/B/C级（按价值、品质、订单率）评估。</li><li><strong>供应商数量</strong>：集团制造相关供应商约200家，包含国内外供应商，国外供应商由当地直接对接采购。</li><li><strong>系统管理目标</strong>：期望通过OA流程实现供应商全生命周期管理（准入、考核、评估），并与SAP系统对接。</li></ul><p><strong>3. 采购流程与订单管理</strong></p><ul><li><strong>采购申请发起</strong>：生产物料由MRP系统自动触发采购申请；非生产类由使用部门发起，部分通过费控系统合并采购申请与订单功能，部分直接报销。</li><li><strong>采购订单模式</strong>：存在一次性采购订单与计划协议（数量/价值合同）两种模式，部分物料采用分批交货，但未系统化管理交货计划。</li><li><strong>交货计划管理</strong>：当前交期由PMC每月中发布交付清单，采购部向供应商发送需要交货的物料和时间。</li><li><strong>替代料与配额</strong>：存在前置/后置替代、比例分配（如50%:50%）、优先级替代（A缺用B，AB缺用A）等多种场景，当前手工管理，系统无配额管理功能。</li></ul><p><strong>4. 价格与报价管理</strong></p><ul><li><strong>定价机制</strong>：当前为询报价后线下定标，期望通过OA审批后同步至SAP形成采购信息记录。</li><li><strong>系统需求</strong>：需明确是采用“询报价过程管理”还是“定价结果管理”；倾向在OA中完成比价审批，结果同步至SAP形成固定价格，避免重复审批。</li><li><strong>价格浮动</strong>：目前下单时仍需要手动输入价格，未来需要系统化更新采购信息记录，下单时未自动带出最新审批价。</li></ul><p><strong>5. 跨公司交易</strong></p><ul><li><strong>公司间交易</strong>：深圳与香港、美国公司存在物料交易，目前通过公司间销售订单流转。</li><li><strong>库存与销售同步</strong>：亚马逊销售数据未及时回传至香港公司系统，导致库存账实不符，需建立销售出库自动冲减机制。</li></ul><p><strong>6. 退货与对账结算</strong></p><ul><li><strong>退货流程</strong>：退货需关联原采购订单，跨月后因财务结账无法修改原单，需通过独立退货订单处理。</li><li><strong>对账流程</strong>：以当月25日至次月24日周期对账，采购方拉收货凭证与供应商核对，确认后提交付款申请，财务审核发票。</li><li><strong>结算方式</strong>：主要为按单预付款，部分为货到付款、现结，少数供应商存在多部门不同结算方式，但系统未按部门区分。</li></ul></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>待办事项</h4></td></tr><tr><td colspan="3"><p><strong>事项描述</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>负责人</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>计划完成时间</strong></p></td></tr><tr><td colspan="3"><p>提供采购日常使用的分析报表模板</p></td><td colspan="2"><p>采购部</p></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"><p>提供采购订单打印模板</p></td><td colspan="2"><p>采购部</p></td><td colspan="2"></td></tr></table>